Acusan a 4 personas en investigación de Papeles de Panamá

NUEVA YORK (AP) — Cuatro hombres fueron acusados el martes de una serie de cargos de asociación delictuosa y fraude fiscal en la primera investigación estadounidense relacionada con los llamados Papeles de Panamá, informaron las autoridades federales.

La acusación de 11 cargos a la que se le levantaron los sellos en Manhattan se deriva de lo que la fiscalía describió como “una red intercontinental de lavado de dinero” que involucra a un despacho jurídico en Panamá.

Dos alemanes, un estadounidense y un abogado panameños fueron acusados de asociación delictuosa y otros cargos.

Los Papeles de Panamá incluyen una colección de 11 millones de documentos financieros secretos que ilustran la manera en que algunas de las personas más ricas del mundo ocultaban su dinero. Los registros fueron filtrados por primera vez al Suddeutsche Zeitung, un importante periódico alemán, y posteriormente compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que en 2016 comenzó a publicar reportes en diversas organizaciones noticiosas.

Las filtraciones tuvieron extensas repercusiones, provocando la renuncia del primer ministro de Islandia y colocando bajo el microscopio a los mandatarios de Argentina y Ucrania, a políticos chinos y al presidente ruso Vladimir Putin, entre otros.

La fiscalía federal señaló que el despacho Mossack Fonseca conspiró para burlar las leyes estadounidenses a fin de preservar la riqueza de sus clientes y ocultar los impuestos adeudados al Servicio Interno de Impuestos del Departamento del Tesoro (IRS por sus iniciales en inglés). Los fiscales señalan que el plan data del año 2000 e involucra a fundaciones falsas y compañías fantasma en Panamá, Hong Kong y las Islas Vírgenes Británicas.

La fiscalía señala que los nombres de los clientes del despacho por lo general no aparecían en los documentos de constitución de las empresas a pesar de que tenían “acceso total” a los activos y las cuentas.

El fiscal federal Geoffrey Berman dijo que los acusados “movieron millones de dólares a través de cuentas fantasma” y tenían “un plan para repatriar dinero no declarado de regreso al sistema bancario estadounidense”.

“Ahora es el final de su red fiscal internacional”, dijo Berman en un comunicado “y estos acusados enfrentan años en prisión por sus crímenes”.

El despacho tenía relativamente pocos clientes estadounidenses. La filtración de datos incluía copias de alrededor de 200 pasaportes estadounidenses, y unos 3.500 accionistas de compañías fantasma tenían direcciones en Estados Unidos, una pequeña porción de las más de 250.000 compañías que Mossack Fonseca creó para sus clientes en cuatro décadas de operaciones.

Los acusados por la fiscalía fueron identificados como Ramsés Owens, un abogado panameño de 50 años de edad que trabajó para Mossack Fonseca; Dirk Brauer, un gerente de inversiones alemán de 54 años; Harald Joachim Von Der Goltz, un alemán de 81 años; y Richard Gaffey, un contador originario de Medfield, Massachusetts.

Las autoridades señalaron que Owens seguía prófugo hasta la tarde del martes; los otros acusados se encuentran detenidos.

Un abogado de Von Der Goltz, Jeffrey Neiman, dijo que la acusación es “un intento desesperado de rescatar un caso estadounidense de los Papeles de Panamá”. Agregó que su cliente “será reivindicado durante el juicio”.

Un abogado de Gaffey no ha respondido a los mensajes en busca de comentarios. Se desconoce si los demás acusados cuentan con representación legal.

Owens y Brauer están acusados de establecer y administrar “turbios fondos offshore y cuentas bancarias no declaradas” a nombre de contribuyentes estadounidenses clientes de Mossack Fonseca, dijo la fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York al momento de anunciar los cargos.

Ambos hombres crearon cuentas en países con estrictas leyes de confidencialidad bancaria, señalaron los fiscales, dificultando que Estados Unidos obtuviera registros bancarios relevantes para relacionar las cuentas. Supuestamente también les dijeron a sus clientes estadounidenses cómo recuperar los fondos sin revelar la existencia de las cuentas, incluyendo el uso de tarjetas de débito y “ventas ficticias”.

Von Der Golz, ex residente estadounidense, está acusado de evasión fiscal en parte por ocultar del IRS su participación de ciertas compañías fantasma y cuentas bancarias.

Gaffey y Owens están acusados de declarar falsamente que la madre de Von Der Goltz era la única beneficiaria de las cuentas debido a que vivía en Guatemala y, por lo tanto, no era contribuyente estadounidense.

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La periodista de Associated Press Deepti Hajela contribuyó a este despacho.