Fiscalía guatemalteca desbarata red que defraud? al Estado
CIUDAD DE GUATEMALA (AP) La fiscalía guatemalteca detuvo el jueves a varios empresarios y exfuncionarios acusados de prácticas fiscales fraudulentas que costaron millones de dólares a las arcas públicas de la nación centroamericana.
La fiscal general Thelma Aldana dijo en conferencia de prensa que "aprovechando su posición en la SAT, (los funcionarios) priorizaban ciertos expedientes de devolución de crédito fiscal y a cambio recibían un porcentaje de pago". Agregó que en total fueron nueve empresas investigadas en el caso.
De acuerdo con las autoridades, los empresarios se encargaban de buscar a miembros de su sector que necesitaban devoluciones fiscales y luego se encargaban de cobrar obteniendo comisiones con el visto bueno de la Administración Tributaria (SAT). La pesquisa es la continuación de un caso anterior en los que se cobraron más de diez millones de dólares de manera fraudulenta que luego fueron devueltos junto a una multa tras descubrirse esa maniobra.
La directora de comunicación de la fiscalía, Yesenia Enríquez, informó que se solicitó el retiro de la inmunidad del diputado Felipe Alejos, primer vicepresidente del Congreso, quién habría traficado influencias para lograr el pago de los créditos fiscales y del juez Adrián Rodríguez, que también está involucrado.
Aldana precisó que el diputado Alejos y los empresarios Mario Leal y Alfredo Muñoz fueron los captadores de clientes o empresas que necesitaban su devolución fiscal, traficando así influencias para que se efectuaran estas devoluciones y que la estructura estaba liderada por Geovanny Marroquín, una persona particular pero con amistades e influencias en la SAT.
Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, dijo a The Associated Press que al menos siete empresarios y un exfuncionario han sido apresados. La policía refirió que hay otros implicados en el caso que han denominado Traficantes de Influencias.
Sandoval dijo que entre los empresarios detenidos figura el industrial del acero Ingmar Iten.
Juan Francisco Solórzano Foppa, exsuperintendente de SAT, refirió a la AP que el narcotraficante Marlón Monroy, alias El Fantasma, extraditado a Estados Unidos, había declarado a las autoridades que Iten le solicitó atentar contra él por investigarlo por este caso.
En tanto, la dirección de comunicación de la policía confirmó que uno de los exfuncionarios detenidos es el exsuperintendente de SAT, Rudy Villada, quien habría permitido las devoluciones fiscales millonarias a los empresarios.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) confirmó el jueves que se llevaban a cabo allanamientos y detenciones por el caso.
Uno de los allanamientos se realizaba en el Ingenio Magdalena, propiedad del empresario Mario Leal, quien intentó buscar la vicepresidencia por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y fue financista del Partido Patriota, que llevó al poder a Otto Pérez Molina, un general en retiro del ejército guatemalteco que tuvo que renunciar en 2015 al cargo luego de ser acusado por corrupción. El exmandatario está preso actualmente a la espera de su juicio.
