Banco estatal chino acusado de lavado de dinero en España
MADRID (AP) Un juez español acusó a la rama europea del banco estatal chino ICBC de ayudar a organizaciones delictivas a lavar más de 214 millones de euros (256 millones de dólares) para ocultar su origen ilegal.
El juez de la Corte Nacional Ismael Moreno dijo que el Commercial Bank of China Europe, con sede en Luxemburgo, debe responder por el dinero presuntamente blanqueado por su sucursal en España entre 2011 y 2014.
Siete altos ejecutivos vinculados con las oficinas del banco en Madrid estaban ya bajo investigación desde febrero de 2016.
En un fallo el lunes, Moreno dijo que ICBC Europe conocía del lavado de dinero.
Moreno dijo que la oficina del banco en Madrid colectó dinero de negocios ilícitos y organizaciones delictivas y ocultó los depósitos por medio de préstamos a clientes en el exterior, mayormente a través de transferencias a China.
